শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬
মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত মোট ৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে চলমান অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
এর আগে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার মো. শেখ রাসেল সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাব স্থায়ীভাবে ফ্রিজের আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, নগদ লিমিটেড নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ই-মানি ইস্যু, ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তর এবং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের হিসাব ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে পাচার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়েছে।
এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ারমূল্যের তুলনায় কম দামে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার হয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী প্রতারণা এবং দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার সংশ্লিষ্ট অপরাধে তানভীর আহমেদসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে।
অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি রোধে সেগুলো অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত মোট ৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে চলমান অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
এর আগে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার মো. শেখ রাসেল সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাব স্থায়ীভাবে ফ্রিজের আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, নগদ লিমিটেড নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ই-মানি ইস্যু, ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তর এবং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের হিসাব ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে পাচার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়েছে।
এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ারমূল্যের তুলনায় কম দামে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার হয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী প্রতারণা এবং দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার সংশ্লিষ্ট অপরাধে তানভীর আহমেদসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে।
অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি রোধে সেগুলো অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত মোট ৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে চলমান অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
এর আগে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার মো. শেখ রাসেল সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাব স্থায়ীভাবে ফ্রিজের আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, নগদ লিমিটেড নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ই-মানি ইস্যু, ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তর এবং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের হিসাব ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে পাচার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়েছে।
এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ারমূল্যের তুলনায় কম দামে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার হয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী প্রতারণা এবং দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার সংশ্লিষ্ট অপরাধে তানভীর আহমেদসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে।
অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি রোধে সেগুলো অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত মোট ৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে চলমান অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
এর আগে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার মো. শেখ রাসেল সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাব স্থায়ীভাবে ফ্রিজের আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, নগদ লিমিটেড নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ই-মানি ইস্যু, ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তর এবং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের হিসাব ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে পাচার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়েছে।
এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ারমূল্যের তুলনায় কম দামে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার হয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী প্রতারণা এবং দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার সংশ্লিষ্ট অপরাধে তানভীর আহমেদসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে।
অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি রোধে সেগুলো অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
-1794633751916-194724047.jpg&w=1080&q=75)
